Segunda-feira, 14 de outubro de 2019

ISSN 1983-392X

Governo bloqueia mais de US$ 2 bilhões em contas no exterior. Procuradoria da República em SP contesta valor

O MJ conseguiu o bloqueio de mais de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) em contas bancárias mantidas no exterior e relacionadas à Operação Satiagraha. Desse montante, cerca de U$ 500 milhões resultam de cooperação do governo americano. Trata-se do maior bloqueio de recursos suspeitos de ilícitos da história do Brasil.

sexta-feira, 23 de janeiro de 2009


Operação Satiagraha

Governo bloqueia mais de US$ 2 bilhões em contas no exterior. Procuradoria da República em SP contesta valor

O MJ conseguiu o bloqueio de mais de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) em contas bancárias mantidas no exterior e relacionadas à Operação Satiagraha. Desse montante, cerca de U$ 500 milhões resultam de cooperação do governo americano. Trata-se do maior bloqueio de recursos suspeitos de ilícitos da história do Brasil, informa o MJ.

O bloqueio foi determinado por ordem judicial expedida em Cooperação Jurídica Internacional. A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça com a participação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI, da JF e da PF.

Segundo o MJ, o local do bloqueio e os nomes dos titulares não serão divulgados nesse momento, em face do compromisso assumido com os Países cooperantes e para não atrapalhar investigações subseqüentes.

O MJ Tarso Genro disse que o trabalho de alto nível técnico da Secretaria Nacional de Justiça está tornando cada vez mais difícil a lavagem dinheiro, que, em não raras oportunidades, está vinculada ao crime organizado.

US$ 2 bilhões !?!?

A Procuradoria da República em SP contestou as informações do MJ sobre o bloqueio de valores relacionados à Operação Satiagraha. Segundo o órgão, desde setembro, a quantia foi bloqueada, mas não chegava a R$ 2 bilhões.

De acordo com a Procuradoria, o bloqueio mais recente foi também maior, cerca de US$ 450 milhões (em torno de R$ 1 bilhão) que o Banco Opportunity havia enviado a um banco de Nova York. O nome do banco e a data exata do bloqueio não foram divulgados, porém a Procuradoria informou que tomou conhecimento da ação no último dia 21.

O restante dos cerca de R$ 2 bilhões foram bloqueados em setembro, em três ações, segundo a Procuradoria. A primeira delas, também foi feita com ajuda de autoridades internacionais, resultou no bloqueio de US$ 46 milhões (cerca de R$ 100 milhões), que o Opportunity havia enviado a um banco do Reino Unido.

Já os outros dois bloqueios são referentes a operações feitas no Brasil. Uma, bloqueou R$ 535 milhões referentes a transferência da administração de fundos de investimentos do Opportunity para a sede brasileira do banco norte-americano BNY. A outra, bloqueou R$ 10 milhões, referentes a uma transferência feita da conta do ex-presidente do Opportunity, Dorio Ferman, para uma conta de sua irmã em um banco brasileiro de nome não informado.

O Secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, negou-se a comentar as informações do MP, mas reafirmou o valor de mais de US$ 2 bilhões e assegurou que o MJ é que detém as informações oficiais.

"Eu não sei exatamente o que o Ministério Público falou, eu não acompanhei, mas eu acho que o Ministério Público faz um grande trabalho e eu vou procurar falar com eles. Pode ser que eles tenham mais esse valor e daí dobre", declarou.

"A autoridade central do Brasil para esse tipo de assunto é a Secretaria Nacional de Justiça", fez questão de destacar. em entrevista coletiva à imprensa. "As informações que nós temos e que os outros órgãos no Brasil têm, elas transitam por dentro da autoridade central, então elas passam por nós e são repassadas à autoridade judicial", explicou.

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