Encerrado


Seminário


Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro


Novas Regras e Conceitos - Análise da Criação de Novos Normativos Locais e Regras Internacionais Vigentes

  • Data: 8/12
  • Horário: 9h
  • Local: Auditório de Pinheiro Neto Advogados, Rua Boa Vista, nº 280, 11º andar, SP

Os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Bryan Cave LLP promovem o Seminário "Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro - Novas Regras e Conceitos – Análise da Criação de Novos Normativos Locais e Regras Internacionais Vigentes" que abordará:

  • Aspectos da legislação brasileira: como uma nova regulamentação de combate a lavagem de dinheiro pode afetar o dia-a-dia das instituições financeiras e das empresas?
  • Precedentes do Federal Reserve Bank de Nova York (NYFRB): análise de casos recentes revistos pelo NYFRB. Como a regulamentação vigente impacta nas operações bancárias locais e internacionais?
  • Observado o ambiente regulatório em vigor, como o Banco Central pretende se adequar ao cenário internacional de combate e prevenção a lavagem de dinheiro? Quais os principais cuidados que devem ser tomados pelas instituições financeiras?
  • Como implementar um programa efetivo de compliance de forma a atender as exigências da regulamentação internacional? Quais os principais obstáculos?

Programa


9h às 9h30 - Café da manhã



9h30 - Abertura

  • Adolpho Julio C. de Carvalho, Pinheiro Neto Advogados

9h45 até 10h15 - Propostas de mudanças na regulamentação local – adaptação e atualização das leis locais observadas as regras internacionais

  • Ricardo Simões Russo, Pinheiro Neto Advogados

10h15 até 10h45 - Precedentes e principais casos revistos pelo Federal Reserve Bank de Nova York (NYFRB). Novas regras de impacto internacional

  • Thomas Roche, Federal Reserve Bank de Nova York

10h45 até 11h15 - Descrição do papel do Banco Central como regulador. Recomendações/Discussão de possíveis alterações à regulamentação vigente

  • Wilson Ometto, Banco Central do Brasil

11h15 até 11h45 - Implementação de programas de compliance de prevenção a lavagem de dinheiro

  • Carol R. Van Cleef, Bryan Cave LLP

Encerramento

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Publicado domingo, 4 de dezembro de 2005