BC encaminha informações a Polícia Federal

Investigação

BC encaminha informações a Polícia Federal

Em cumprimento a decisões da Justiça Federal no Mato Grosso apresentadas na quinta-feira, 28/9, referentes às investigações sobre recursos apreendidos pelo DPF no dia 15/9, o Banco Central do Brasil informa que encaminhou ao DPF todas as informações sobre os registros de operações de compra de dólares americanos pelo Banco Sofisa S.A. no mês de agosto, bem como todas as informações sobre os registros de operações de venda de dólares do Banco Sofisa S.A. acima de US$ 10 mil para outras instituições ou pessoas físicas, no período de 17/8 a 14/9, e os respectivos rastreamentos.

O BC também oficiou na própria quinta-feira, 28/9, os bancos Bradesco, BankBoston, Safra e Banco do Brasil para que enviassem diretamente à Polícia Federal as informações referentes a saques em reais acima de R$ 10 mil ou saques acima de R$ 2 mil que, de forma seriada, ultrapassem R$ 10 mil, realizados entre 28/8 e 14/9 nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

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