quinta-feira, 25 de abril de 2024

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Cláudio Felippe Cruz e Creuz

Migalheiro desde junho/2021.

Compliance Officer, Publicitário e Consultor. Pós-Graduado em Direito Corporativo e Compliance - Escola Paulista de Direito - EPD; MBA Executivo em Finanças - INSPER; Especialização em Análise e Administração de Crédito - GVPec Fundação Getúlio Vargas; Pós-Graduado em Marketing Avançado - Universidade Mackenzie; e Bacharel em Publicidade e Propaganda - Universidade Mackenzie.

Migalhas de Peso Coaf e a nova resolução sobre PLDFTP
quinta-feira, 24 de junho de 2021

Coaf e a nova resolução sobre PLDFTP

Questões Pontuais sobre a Portaria nº 36/ 2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (”PLDFTP”).