Encerrado

 

 

SEMINÁRIO:

 

Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

 

  • Data:1 de Setembro de 2003
  • Horário:8h30 às 18h
  • Local:Auditório Pontes de Miranda, al. Santos, 2.400, Cerqueira César, São Paulo/SP

 

OBJETIVO

 

Encontro dos expoentes da área financeira e jurídica para tratar sobre as principais medidas estratégicas, legais, controles internos e tecnologias para o combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro, minimizando riscos para o seu negócio, governo e empresários. Como aplicar as ferramentas preventivas recomendáveis, saiba como orientar seus funcionários sobre as medidas do Plano Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro que é um fator de redução de custos e credibilidade para sua empresa e pode garantir a estabilidade financeira do Brasil.

 

 

PÚBLICO- ALVO

 

Presidente, diretor e gerente financeiro, relações com o mercado, compliance, combate a ilícitos cambiais e financeiros, fiscalização, auditoria, riscos e área jurídica dos Bancos, Corretoras, Seguradoras, Bolsa de Futuros, Casas de Câmbio, Empresas de Factoring e Empresas Nacionais e Multinacionais, Órgãos Públicos que a lei alcança e advogados de Escritórios de Advocacia.

 

 

PROGRAMA

 

8h30 - Recepção aos participantes

 

 

9h - Abertura do seminário pela presidente de mesa

 

Palestrante

 

Regina Oliveira , do escritório - Oliveira Neves & Associados

 

 

9h05 - Perspectiva Nacional e Mecanismos de Combate à Lavagem de Dinheiro dentro das Instituições Financeiras

  • Implicações da lei de lavagem de dinheiro
  • Importância do compliance como fator inibidor de eventos
  • Medotologia, novas rotinas de controle interno no setor bancário
  • Sigilo bancário, fiscal nos crimes de lavagem de dinheiro

Palestrante

 

Luiz Antonio Pereira Fernandes, Compliance Lloyds TTSB Bank PLC

 

 

10h10 - Lavagem de Dinheiro: O Contexto Internacional

 

Organismos Internacionais:

 

1) O GAFI/FATF

  • Abordagem histórico evolutiva
  • Critérios de Avaliação de Cooperação Internacional
  • Países não cooperantes
  • Gatekeepers

2) GAFISUD

 

3) GRUPO DE EGMONT

  • Principais Referências Legislativas Internacionais
  • As quarenta recomendações
  • US Patriot Act
  • Sarbanes Oxley
  • Os impactos das abordagens internacionais nas instituições financeiras brasileiras

Palestrante

 

Káthia A. Autuori, WCS Compliance Manager - Abn Amro Bank

 

 

11h15 - Coffee Break

 

 

11h25 - Atuação da Unidade de Inteligência Financeira - COAF

  • Identificação de operações suspeitas
  • Fixação de prazos para comunicação aos órgãos competentes
  • Importância do trabalho integrado entre os órgãos fiscalizadores

Palestrante

 

Francisco Carlos de Mattos Felix, Assessor Jurídico - Controle de Atividades Financeiras - COAF

 

 

12h30 - Aspectos Penais relacionadas à Prevenção de Lavagem de Dinheiro

  • Comentários sobre a estrutura da lei 9.613/98 e outras leis relacionadas : Lei 7.492; Lei 9.069; Lei 8.137 e seus impactos
  • Obrigações das instituições financeiras, sanções penais e administrativas

Palestrante

 

Roberto Garcia Lopes Pagliuso, Advogado

 

 

13h40 - Almoço

 

 

14h40 - Funcionamento e praticidade de Soluções Automatizadas para combater a Fraude e Lavagem de Dinheiro no Sistema Financeiro

  • A escala do problema
  • Análise do comportamento de clientes e suas transações
  • Tecnologia, aplicação de inteligência artificial
  • Práticas de implementação, para uma solução automatizada

Palestrante

 

Julio Figueiredo, Gerente de Sistemas - Softon Sistemas Inteligentes

 

 

15h45 - Criação de Varas Criminais com Competência para apurar Delitos de Lavagem de Dinheiro e Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

  • Forma de coibir a prática de crimes com SFN e de lavagem ou ocultação de valores, bens e direitos
  • Auxílio na investigação da pratica do crime de lavagem de dinheiro
  • Necessidade dessa especialização pelo fato de ser um crime sofisticado cometido por peritos em finanças

Palestrantes

 

Ali Mazloum, Juiz Federal da 7º Vara Criminal de São Paulo - Justiça Federal Criminal

 

 

16h50 - Coffee Break

 

 

17h - Atividades Policiais na Prevenção e Repressão ao Crime de Lavagem de Capitais

  • Metodologia de controle e como minimizar esse risco
  • Inversão do ônus da prova
  • Métodos preventivos, de proteção ao mercado nacional e internacional
  • Propostas de solução para dinamizar a repreensão ao crime de lavagem de capitais

Palestrante

Protogenes Queiroz, Delegado da Delecoie/SR/DPF/FP - Polícia Federal

 

 

18h05 - Encerramento do Seminário

 

 

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Ganhador:

 

 

  Washington Luís Bezerra da Silva, da Unibanco AIG

 

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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

 

TELEFONE

 

0800.143040/(11) 3067.6700

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Publicado sexta-feira, 8 de agosto de 2003