TUDO SOBRE
Quando o crime de lavagem de dinheiro foi criado, em 1998, a lei trouxe outra importante inovação para o sistema jurídico brasileiro ao obrigar determinadas pessoas físicas e jurídicas a denunciar operações suspeitas de seus clientes quando...
"Dá para entender porque a lavagem de dinheiro cresce em progressão geométrica. Segundo deu na mídia, ficamos sabendo por meio do GAFI (Grupo de Ação Financeira), que a lei brasileira de lavagem de dinheiro não inclui a responsabilida...
Essa iniciativa poderia ser uma resposta bem mais rápida aos desafios da promoção de um crescimento econômico sustentável das nações do que os malabarismos orçamentários que, na maior parte das vezes, são soluções apenas paliativas que aca...
O campo aberto das criptomoedas. Anonimato, velocidade de transação e ausência de limite territorial como combustível da lavagem de capitais.