quinta-feira, 19 de maio de 2022

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O que saiu em Migalhas sobre Grupo de Ação Financeira Internacional

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Grupo de Ação Financeira Internacional
Migalhas de peso Controle de lavagem é obrigação do Estado
segunda-feira, 27 de maio de 2013

Controle de lavagem é obrigação do Estado

Quando o crime de lavagem de dinheiro foi criado, em 1998, a lei trouxe outra importante inovação para o sistema jurídico brasileiro ao obrigar determinadas pessoas físicas e jurídicas a denunciar operações suspeitas de seus clientes quando...

...seguindo diretrizes do Gafi - Grupo de Ação Financeira sobre lavagem de dinheiro, criado em 1989. A obrigação de denunciar operações suspeitas representa um gigantesco fracasso estatal. O Estado reconhece sua...
Migalhas dos Leitores
sábado, 13 de fevereiro de 2010

Lavagem de dinheiro

"Dá para entender porque a lavagem de dinheiro cresce em progressão geométrica. Segundo deu na mídia, ficamos sabendo por meio do GAFI (Grupo de Ação Financeira), que a lei brasileira de lavagem de dinheiro não inclui a responsabilida...

"Dá para entender porque a lavagem de dinheiro cresce em progressão geométrica. Segundo deu na mídia, ficamos sabendo por meio do GAFI (Grupo de Ação Financeira), que a lei brasileira de lavagem de dinheiro não inclui a responsabilida...
Migalhas de peso Pandora Papers revela urgência da aplicação intensiva da tecnologia para identificação de titularidade
quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Pandora Papers revela urgência da aplicação intensiva da tecnologia para identificação de titularidade

Essa iniciativa poderia ser uma resposta bem mais rápida aos desafios da promoção de um crescimento econômico sustentável das nações do que os malabarismos orçamentários que, na maior parte das vezes, são soluções apenas paliativas que aca...

... referente ao assunto, o Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Gafi) diz que, ocultar os verdadeiros proprietários de estruturas corporativas, fiduciárias e outras estruturas, e aqueles que as controlam, é uma...
Migalhas de peso Criptomoedas e lavagem de dinheiro
terça-feira, 18 de janeiro de 2022

Criptomoedas e lavagem de dinheiro

O campo aberto das criptomoedas. Anonimato, velocidade de transação e ausência de limite territorial como combustível da lavagem de capitais.

... Dentre esses grupos o GAFI (Grupo de Ação Financeira) merece destaque. 2 Algumas convenções merecem destaque: Convenção de Viena, Convenção de Palermo e Convenção de Mérida. 3 Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais; Gustavo Henrique...