O que saiu em Migalhas sobre Grupo de Ação Financeira Internacional
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O que saiu em Migalhas sobre Grupo de Ação Financeira Internacional

Veja o que saiu no Migalhas sobre Grupo de Ação Financeira Internacional
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quinta-feira, 20/2/2020

Banco Central divulga nova norma de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo

A partir da entrada em vigor da nova circular, as instituições reguladas devem entender que a flexibilidade concedida pela abordagem baseada no risco não as exime de terem controles de PLDFT robustos e efetivos.

... encontro das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), as quais já foram adotadas no âmbito do mercado de capitais, por meio da edição da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 20193. A abordagem com base no risco também é um dos pilares do projeto...
Banco Central divulga nova norma de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo
/depeso
sexta-feira, 30/8/2019

O uso do direito premial nas infrações administrativas de lavagem de dinheiro

Filipe Lovato Batich

Vale lembrar que a celebração do Termo de Compromisso ou do Acordo de Administrativo, diferentemente do que ocorre no acordo de leniência para infrações contra a ordem econômica, não extingue a punibilidade criminal de eventuais delitos com...

... com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)1, é certo que, na nossa opinião, a submissão da UIF ao BACEN conferiu às pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao mecanismo de controle de combate à lavagem de dinheiro e financiamento o terrorismo (gatekeepers)...
O uso do direito premial nas infrações administrativas de lavagem de dinheiro
/quentes
quarta-feira, 13/2/2019

Câmara aprova PL sobre bloqueio de bens relacionados ao terrorismo sem ordem judicial

Texto determina cumprimento imediato de sanções impostas pela ONU e ainda será analisado pelo Senado.

... membro rotativo, quanto do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), cujo foco é o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive se associados a atos de terrorismo. Designações nacionais O texto aprovado é uma emenda do relator da matéria, deputado Efraim...
Câmara aprova PL sobre bloqueio de bens relacionados ao terrorismo sem ordem judicial
/depeso
terça-feira, 29/1/2019

E agora Brumadinho?

Sobre a efetiva gestão de riscos, que poderia evitar danos imensuráveis

... Recomendações do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), ambos com foco no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, importante salientar que, neste momento, estamos tendo apoio de outras nações, como é o caso de Israel, que enviou...
E agora Brumadinho?
/coluna/cenario
segunda-feira, 3/12/2018

Cenário - 3.12.18

Um radar dos principais assuntos que estão ou não na mídia, com um olhar diferenciado sobre grandes temas.

...primeiro país a ser suspenso do Grupo de Ação Financeira Internacional caso o Congresso não aprove projeto de lei que alinha a legislação brasileira às recomendações da ONU. (manchete do Valor Econômico) Criptomoedas - A...
Cenário - 3.12.18
/quentes
segunda-feira, 3/12/2018

Moro articula para aprovar projeto que alinha legislação brasileira no combate ao terrorismo

Se não aprovado, Brasil pode sofrer consequências econômicas e ser suspenso de grupo de ação financeira internacional.

...país suspenso do GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional. O objetivo da aprovação seria evitar que o Brasil entre para a "lista negra" de nações não engajadas mundialmente com a prevenção e o combate a esses crimes e...
Moro articula para aprovar projeto que alinha legislação brasileira no combate ao terrorismo
/amanhecidas
segunda-feira, 3/12/2018

MIGALHAS nº 4.493

Informações jurídicas de segunda-feira, 3 de dezembro de 2018.

...de ser suspenso do GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional, que atua contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Bancos que operam nos EUA, por exemplo, são multados quando fazem operações com países...
MIGALHAS nº 4.493
/quentes
quarta-feira, 23/8/2017

Dodge anuncia os primeiros integrantes da sua equipe

Ao todo foram anunciados 12 nomes.

...Action Task Force (FATF)/Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi). É procuradora regional da República, lotada na PRR da 2ª Região. Na PRR, foi corregedora regional entre 2014 e 2016 e por quatro anos - de 2008 a 2012...
Dodge anuncia os primeiros integrantes da sua equipe
/depeso
terça-feira, 31/5/2016

Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 - "Lei antiterrorismo"

Agora com sua tramitação encerrada, lei é polêmica tanto pela forma de tramitação, quanto por seu objeto e sua redação.

Agora com sua tramitação encerrada, lei é polêmica tanto pela forma de tramitação, quanto por seu objeto e sua redação.
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 - "Lei antiterrorismo"
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quinta-feira, 2/5/2013

CNJ vai avaliar decisão do TRF de tirar competência exclusiva de varas de lavagem

2ª e a 6ª varas de SP passarão a receber outros tipos de ações penais após alterações aprovadas pelo TRF da 3ª região.

2ª e a 6ª varas de SP passarão a receber outros tipos de ações penais após alterações aprovadas pelo TRF da 3ª região.
CNJ vai avaliar decisão do TRF de tirar competência exclusiva de varas de lavagem
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quarta-feira, 17/4/2013

Em 2012, 205 réus foram condenados por corrupção, lavagem e improbidade

Pesquisa foi realizada pelo CNJ.

...às indagações do Gafi - Grupo de Ação Financeira Internacional, que avaliou de forma desfavorável as ações do Brasil para o combate a esses crimes, especialmente em decorrência da falta de estatísticas processuais. A...
Em 2012, 205 réus foram condenados por corrupção, lavagem e improbidade
/quentes
domingo, 11/12/2011

OAB/SP lança campanha em defesa das prerrogativas

No Dia da Justiça, 8, a OAB/SP lançou publicamente a campanha "Sem Prerrogativas dos Advogados – a Justiça se Cala", que traz a imagem da Justiça amordaçada e um texto que reforça que "não existe justiça sem o respeito aos profissionais que...

...citou o relatório do Gafi - Grupo de Ação Financeira Internacional que traz recomendações e regulamentações aos governos de como agir para combater o crime de lavagem de dinheiro. "Esse relatório deverá, em breve, ser...
OAB/SP lança campanha em defesa das prerrogativas
/amanhecidas
quarta-feira, 8/4/2009

MIGALHAS nº 2.119

Quarta-feira, 8 de abril de 2009 - Migalhas nº 2.119 - Fechamento às 10h.   "Contempla os prazeres, não como vêm e sim como vão." George Herbert Moderadamente Na próxima migalha, o leitor poderá "sorver" a pílula de sapiência gra...

MIGALHAS nº 2.119
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