TUDO SOBRE

  1. Home >
  2. Tudo sobre > Lei De Combate

O que saiu em Migalhas sobre Lei De Combate

facebooktwitterlinkedinwhatsapp
Migalhas de Peso
quarta-feira, 4 de julho de 2018

Compliance

Entende-se o compliance como um sistema de medidas assecuratórias de boas práticas dentro de uma linguagem jurídica e social.

...riscos. Depois tivemos a Lei de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (lei 9.613/98), e a Lei Anticorrupção (lei 12.846/13). Boa parte dos Estados começa a elaborar diplomas normativos que disciplinem a matéria, Goiás...
Migalhas de Peso
quarta-feira, 4 de maio de 2005

Lei de combate à lavagem de dinheiro

Uma mudança na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei nº. 9.613/98) que tramita na Câmara dos Deputados poderá obrigar advogados, corretores e auditores a informarem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF qualquer opera...

Uma mudança na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei nº. 9.613/98) que tramita na Câmara dos Deputados poderá obrigar advogados, corretores e auditores a informarem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF qualquer opera...
Migalhas de Peso
terça-feira, 4 de dezembro de 2007

Edital de Audiência Pública da CVM nº. 8/2007 - Propostas de Alteração à Instrução nº. 301/99 para Identificação do "Final Beneficial Owner"

No dia 3.8.2007 a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") colocou em audiência pública, através do Edital de Audiência Pública n°. 8/2007 ("Edital"), uma minuta de emenda à Instrução n°. 301, de 16.4.1999 ("Instrução n°. 301/99"), que trata...

No dia 3.8.2007 a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") colocou em audiência pública, através do Edital de Audiência Pública n°. 8/2007 ("Edital"), uma minuta de emenda à Instrução n°. 301, de 16.4.1999 ("Instrução n°. 301/99"), que trata...
Migalhas Quentes
sexta-feira, 28 de setembro de 2007

Lei das Eleições completa 10 anos de existência

TSE Lei das Eleições completa 10 anos de existência A Lei n°. 9504/97 (clique aqui) completa dez anos de vigência no dia 30 de setembro. Conhecida como Lei das Eleições, ela se tornou um marco da legislação eleitoral brasileira ao c...

TSE Lei das Eleições completa 10 anos de existência A Lei n°. 9504/97 (clique aqui) completa dez anos de vigência no dia 30 de setembro. Conhecida como Lei das Eleições, ela se tornou um marco da legislação eleitoral brasileira ao c...