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O que saiu em Migalhas sobre Lei De Prevencao

quinta-feira, 7 de julho de 2016

O Compliance Trabalhista como ferramenta de integração

O Compliance Trabalhista vem ganhando visibilidade exatamente por tangibilizar um ativo que muitas vezes passa despercebido pela maioria das empresas.

...concepção ganhou destaque com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) e com a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13) que permite a responsabilização criminal, civil e administrativa de seus dirigentes pela...

Migalhas Quentes

quarta-feira, 27 de abril de 2022

Senado aprova projeto que regulamenta mercado de criptomoedas

A proposta traz diretrizes para a “prestação de serviços de ativos virtuais” e regulamenta o funcionamento das empresas prestadoras desses serviços.

... aprovado também inclui na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro uma lista de autoridades públicas obrigadas a divulgar com transparência suas operações financeiras com criptoativos. "A pena inicialmente prevista no substitutivo era de reclusão,...

Migalhas de Peso

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

COAF muito além das instituições financeiras

Desenvolver um programa estruturado é responsabilidade daqueles que movimentam recursos financeiros e realizam transações que importam na circulação de bens e valores, ou seja, todo e qualquer segmento da economia.

... aos crimes previstos na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (9.613/98). Como uma de suas primeiras ações, Moro solicitou a transferência da coordenação do Conselho de Controle das Operações Financeiras, o COAF, para seu ministério e, logo na...

Migalhas de Peso

quarta-feira, 15 de março de 2023

A crise Yanomami: Medidas para evitar o garimpo ilegal

A política deve abranger a identificação e realização da devida diligência para a qualificação dos clientes e demais envolvidos nas operações; o registro dessas operações.

... estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (lei 9.613/98). A política deve abranger a identificação e realização da devida diligência para a qualificação dos clientes e demais envolvidos nas operações; o registro dessas...