Compliance Imobiliário

Objetivo

Transmitir aos participantes envolvidos com negócios no setor imobiliário as normas legais para evitar operações ilícitas de lavagem de dinheiro.

Programa

15/8 – segunda-feira

Introdução.

• Conceito e objetivos do compliance.
• Tipos de fraude a investigar.
• Como organizar um departamento de compliance.
• Separação e independência.

- Rodrigo Coutinho Carril

16/8 – terça-feira

Pessoas sujeitas ao mecanismo de controle na área imobiliária.

• Assessores e consultores imobiliários.
• Prestação de assistência na compra e venda de imóveis.
• Promoção imobiliária.

- Leslie Amendolara

17/8 – quarta-feira

O que deve ser informado a quem e quando.

• Operações de grande porte.
• Conselho de Atividade Financeira (Coaf)
• Quando houver suspeita de lavagem de dinheiro na operação – como detectar.

- Eduardo Tristão

18/8 – quinta-feira

Procedimentos a serem adotados.

• Análise da documentação.
• Manter ficha cadastral dos clientes – como organizar.
• Investigação sobre operação em que o patrimônio do comprador não foi computado o valor da operação.

- Pedro Alves Lavacchini Ramunno

Coordenação

- Leslie Amendolara

Carga horária

8 horas

*Vagas Limitadas