Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro

Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro

A FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras oferece o curso eLearning "Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro". O curso apresenta, de forma clara, os processos, formas e etapas da lavagem de dinheiro, a evolução do combate ao crime, os órgãos responsáveis por exercê-lo e oferece informações sobre aspectos legais e administrativos. O curso é de autoria do Prof. Dr. Iran Siqueira Lima, presidente da FIPECAFI e do Prof. Dr. Renê Coppe Pimentel. "O curso é indicado a todos os profissionais envolvidos com negociação de bens de alto valor agregado e, de alguma forma, sujeitos a sofrer com a prática de fraudes com o crime de lavagem de dinheiro", explica Pimentel.

Objetivo

Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é dar uma visão geral sobre as práticas de combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, apresentar os principais conceitos, organismos nacionais e internacionais e legislação pertinente ao tema.

O curso busca ainda conscientizar profissionais, principalmente ligados à área financeira, sobre o combate sistematizado ao crime organizado e a responsabilidade civil e criminal daqueles que são coniventes ao crime.

Programa

1 - Introdução - Históricos e Conceitos

• Contextualização
• Conceitos
• Combate Globalizado

• FATF
• FinCEN
• FIU
• USFIU

2 - A legislação sobre Lavagem de Dinheiro

• Lei 9.613/98
• Circular 2.852 - Bacen
• Susep

3 - O processo de Lavagem de Dinheiro

• Colocação
• Ocultação
• Integração
• Exemplos

4 - Métodos de Lavagem de Dinheiro

• Operações bancárias
• Estabelecimentos comerciais
• Negociação de bens de alto valor
• Estabelecimentos off-shore
• Instituições Seguradoras
• Cassinos, bingos e loterias
• Paraísos fiscais

5 - Circular Bacen 3.461/09 - Procedimentos de Prevenção e Combate

• Implementação de Políticas e Procedimentos Internos
• Manutenção de Informações Cadastrais
• Pessoas Politicamente Expostas
• Início ou Prosseguimento de Relação de Negócios
• Registro de Serviços Financeiros e Operações Financeiras
• Registro de Depósitos, Cheques e Transferências
• Registro de Cartões Pré-Pagos
• Registro de Movimentações Superior a R$100 mil em espécie
• Atenções Especiais
• Manutenção de Informações e Registros
• Comunicações ao COAF
• Procedimentos Internos de Controles
• Considerações Finais
• Pré Requisitos
• Não requer conhecimentos prévios específicos.

Bibliografia Complementar

LIMA, Iran S.; LIMA, Gerlando A.S.; PIMENTEL, Renê C. Curso de Mercado Financeiro: Tópicos Especiais. São Paulo: Atlas, 2006.

MENDRONI, Marcelo B., Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006.

Carga horária estimada

8 horas

Prazo máximo de conclusão

3 semanas

Investimento

R$ 95,00 - à vista

- Pagamento via boleto bancário ou em até 6x no cartão de crédito VISA ou MasterCard.