Fadi Georges Assy

Fundamentos, controvérsias, configuração típica, iter criminis, concurso de pessoas e o problema do erro (lei 9.613/1998, com a redação da lei 12.683/12).

O modus operandi do crime de lavagem de capitais por meio de apostas esportivas. As fases de lavagem de capitais e as possibilidades que ocorre o crime de lavagem por meio de apostas.

Volvendo o olhar para a criminalidade empresarial, tem-se que o dirigente da empresa responderá por fato delitivo de seus subordinados ou resultado lesivo decorrente do funcionamento da empresa se a sua omissão apresentar equivalência concreta com a ação típica, segundo a linguagem comum, se ele estava investido da condição de garantidor e se possuía autonomia para intervir e impedir ou interromper o curso causal.