Denúncia

"Aposto que a culpa é toda do estagiário... É cada uma... Abraço,"

(Migalhas 1.217 - 26/7/05 - "Denúncia") - A Justiça Federal acatou denúncia do MPF contra o advogado Newton José de Oliveira Neves. Na denúncia constam também outros sete advogados do escritório, além de dois contadores e um estagiário. O jornal Folha de S. Paulo diz ter apurado que "nas investigações, foram encontradas pelo menos 26 empresas de fachada que atuam desde 2000. Eram formadas por escritórios virtuais e tinham duração limitada -quando eram identificadas pelo fisco eram fechadas e reabriam com outra razão social. (...) Os sócios majoritários dessas empresas eram "offshores" uruguaias (funcionando por ações ao portador e cujos donos não precisam ser revelados segundo as leis daquele país). Essas offshores declaravam que estavam situadas no mesmo endereço da Olinec (Oliveira Neves Consultoria Internacional), onde está a "filial" uruguaia do advogado."