segunda-feira, 23 de março de 2026
AUTOR MIGALHAS
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Joyce Serra Rodrigues Costa
Migalheira desde março/2020.Advogada nas áreas de Compliance, Investigações e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e professora nos cursos do FGV Law na FGV Direito SP. Tem mestrado em Direito Penal pela USP e está cursando o Doutorado Profissional na FGV Direito SP.
Colunas - Uma Migalhas
sexta-feira, 13 de março de 2026
Cadeias de distribuição e lavagem de dinheiro: Riscos e deveres de prevenção
A coluna aborda como as cadeias de distribuição podem ocultar fluxos ilícitos e exigem controles baseados em risco para prevenir tipologias recorrentes de lavagem de dinheiro.
Colunas - Uma Migalhas
sexta-feira, 26 de dezembro de 2025
Integridade corporativa e risco de infiltração do crime organizado
Compliance em PLD como ferramenta estratégica de gestão de riscos: due diligence robusta e governança clara protegem empresas e executivos em todos os setores ao mitigar riscos de infiltração de facções.