A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 15, a Operação Fugazi para aprofundar investigação sobre a atuação de um grupo econômico suspeito de utilizar operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado para praticar, em tese, fraudes contra servidores públicos, aposentados e pensionistas.
São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal em Mato Grosso.
Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados.
Segundo a PF, há indícios de que empresas integrantes do grupo apresentavam aos consumidores operações financeiras como cartão de crédito consignado que, na prática, funcionariam como empréstimos consignados, com juros elevados e mecanismos que dificultariam a quitação da dívida, podendo ocasionar aumento do saldo devedor.
A investigação também apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de indícios de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados ao longo das apurações.
De acordo com a PF, as medidas cautelares têm como objetivo reunir novos elementos de prova, identificar o fluxo financeiro dos recursos e esclarecer a participação de cada um dos investigados.