Ministro Dias Toffoli, do STF, determinou novas diligências na investigação que alcançou o banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master, fixando prazo de 30 dias para a PF realizar depoimentos de investigados e de autoridades do Bacen que fizeram apurações relacionadas ao caso.
O ministro ainda permitiu que a PF requisite informações aos órgãos que participaram da apuração e novos pedidos de quebra de sigilo telefônico, conforme necessidade apontada no curso das diligências.
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Operação Compliance Zero
Em novembro, Vorcaro e outros investigados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para apurar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB - Banco Regional de Brasília, banco público ligado ao governo do Distrito Federal.
De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.
Além de Vorcaro, são investigados os ex-diretores Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, além de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.
No início deste mês, Toffoli definiu que a investigação sobre o Banco Master deve tramitar no STF, e não mais na Justiça Federal em Brasília/DF. A mudança ocorreu após a citação de um deputado federal nas apurações, já que parlamentares têm foro privilegiado na Corte.
O BRB informou que vai contratar auditoria externa para apurar os fatos e possíveis falhas de governança ou dos controles internos.
O processo tramita sob segredo de Justiça.
Informações: Agência Brasil.