Afundou. Operação Naufrágio do MPF/PR prende empresário no Brasil e bloqueia valores nos Estados Unidos

Afundou. Operação Naufrágio do MPF/PR prende empresário no Brasil e bloqueia valores nos Estados Unidos

Em uma operação inédita no país, o empresário Algemiro Moutinho, dono da Transmar Turismo, foi preso nesta quarta-feira, em sua casa em São Paulo, ao mesmo tempo em que a Justiça americana determinou o bloqueio de US$158 mil da empresa, no Israel Discount Bank (IDB), em Nova Iorque. A prisão fez parte da Operação Naufrágio, coordenada pelo Ministério Público Federal no Paraná, com apoio da Polícia Federal e da Promotoria Distrital do Condado de Nova Iorque.

Além da prisão e do bloqueio dos valores nos EUA, também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Transmar, em São Paulo e Santos. Os proprietários da empresa de turismo foram denunciados pela força-tarefa CC5 do MPF por lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Eles também foram acusados de fazer operações irregulares na conta Sweet Moon, no Merchants Bank, que já teve US$ 117.680,13 bloqueados, em 2002.

O sucesso da Operação Naufrágio é resultado da cooperação internacional entre a força-tarefa CC5 do MPF e Polícia Federal e a Promotoria de Nova Iorque, representada pelo promotor-chefe Robert Mongenthau e pelo promotor-assistente Adam Kaufmann.

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