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A importância da vigilância privada para um efetivo combate à lavagem de capitais
3.mai.2023

A importância da vigilância privada para um efetivo combate à lavagem de capitais

A possibilidade de responsabilização administrativa de pessoas obrigadas, em decorrência de eventual descumprimento de deveres de colaboração impostos às entidades privadas pelo diploma legal de combate à lavagem de capitais, pode fomentar o desenvolvimento de uma efetiva política de compliance dos setores obrigados, acarretando maior efetividade ao combate à lavagem de capitais.

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