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Controle de lavagem é obrigação do Estado
27.mai.2013

Controle de lavagem é obrigação do Estado

Celso Vilardi

Quando o crime de lavagem de dinheiro foi criado, em 1998, a lei trouxe outra importante inovação para o sistema jurídico brasileiro ao obrigar determinadas pessoas físicas e jurídicas a denunciar operações suspeitas de seus clientes quando presentes indícios de lavagem.

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